Сегодня проверка контрагентов – обязательная часть работы любой компании, которая стремится благополучно пройти проверку Налоговой инспекции. 

Работа с недобросовестными поставщиками грозит бизнесу такими проблемами, как отказ в возмещении НДС, отказ в признании расходов для налога на прибыль или даже обвинение в получении необоснованной налоговой выгоды. 

Вот перечень основных рисков при работе с непроверенными контрагентами: 

  1. Признание договора недействительным. 
  2. При работе с недобросовестным поставщиком – невыполнение работ, несоблюдение сроков, отказ от возврата аванса. 
  3. При работе с недобросовестным покупателем – неполучение оплаты, требование возврата аванса. 
  4. Ущерб репутации, обвинения в участии в коррупционных схемах и в отмывании денег. 
  5. Если фирма-однодневка – ваш поставщик, возможен отказ в возмещении НДС, отказ в признании расходов для налога на прибыль. 
  6. Если фирма-однодневка – ваш покупатель, есть риск уплаты налога на прибыль и НДС по расчетному методу, когда налоговая рассчитывает ваш доход согласно п.7 ст. 31 НК.
Опытные бухгалтеры и юристы BDO Unicon Outsourcing помогут вам проверить контрагентов и снизить риски для компании.

Услуги BDO по проверке контрагентов:

  1. Разрабатываем регламент или положение о проверке контрагентов, которое должно стать частью учетной политики компании.

  2. Регулярно проводим проверки имеющихся поставщиков, так как даже старые поставщики через какое-то время могут стать ненадежными.

    Например, компанию перепродали, сменились собственники, появилось заложенное имущество, начато банкротство.

  3. Проверяем новых контрагентов, чтобы не допустить заключения договора с фирмой-однодневкой.

  4. Отстаиваем интересы клиента в Налоговой инспекции, если у нее все-таки появились претензии.

    Мы не бросаем наших заказчиков в сложной ситуации и обычно нам удается доказать свою правоту.

Проверка контрагентов ведется в зависимости от размера их бизнеса и масштабов сделки. Это позволяет нашим клиентам оптимизировать затраты и в то же время получать необходимый для принятия решений объем информации. 

  1. “Мелкие” контрагенты

    Проверяется: наличие компании, действительность ИНН и свидетельств, поступление запрошенных документов.

  2. “Средние” контрагенты

    Проверяется: наличие компании, действительность ИНН и свидетельств, поступление запрошенных документов, уставные документы, отсутствие подставных учредителей и руководителей.

  3. “Крупные” контрагенты

    Проверяется: наличие компании, действительность ИНН и свидетельств, поступление запрошенных документов, уставные документы, отсутствие подставных учредителей и руководителей, данные из открытых источников (судебные дела, банкротства, исполнительное производство и т. д.), информация из специализированных платных баз данных (СТАРК и т. д.), производится анализ собранной информации и отчетности.

Преимущества проверки контрагентов с BDO Unicon Outsourcing

Прозрачность и контроль

Вы сможете получать достоверную информацию о всех финансовых потоках предприятия, следить за активами и выполнением обязательств компании. Аутсорсинговая компания не заинтересована в искажении финансовых данных и предоставляет руководству заказчика только объективную информацию.

Полная конфиденциальность

Каждый сотрудник BDO Unicon Outsourcing подписывает соглашение о неразглашении информации, а система информационной безопасности компании соответствует стандарту 27001:2013.

Знания и опыт

У нас трудится целый отдел методологов, постоянно отслеживающий изменения законодательства и его трактовок, а также судебную практику. Мы также берем на себя работу с Налоговой инспекцией.

  1. Проверка контрагентов